Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Abstract

У дисертації здійснено комплексне дослідження правових, теоретичних та організаційно-тактичних засад криміналістичного забезпечення розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з огляду на нормативні положення чинного кримінального процесуального законодавства. Визначено особливості формування криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та розкрито її елементи, виявлено кореляційні зв’язки і залежності між ними. Деталізовано обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні та конкретизовано типові слідчі ситуації, тактичні завдання початкового етапу розслідування. Запропоновано напрями удосконалення взаємодії слідчих з міжнародними організаціями та правоохоронними органами інших держав. Сформовано тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій і заходів забезпечення кримінального провадження під час розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Виявлено складнощі в організаційному забезпеченні та практиці тактико-криміналістичного забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування таких злочинів. Окреслено перспективи розвитку використання спеціальних знань і призначення судових експертиз. The dissertation deals with the complex research of legal, theoretical and organizational-tactical bases of criminalistics maintenance of investigation of legalization (laundering) of the property received by a criminal way, taking into account normative provisions of the current criminal procedural legislation. Peculiarities of formation of forensic characteristics of legalization (laundering) of property obtained by criminal means are determined and its elements are revealed, correlations and dependencies between them are revealed. The circumstances to be established in the criminal proceedings are detailed and the typical investigative situations, tactical tasks of the initial stage of the investigation are specified. The directions of improvement of interaction of investigators with the international organizations and law enforcement bodies of other states are offered. The tactics of conducting certain investigative (search) actions and measures to ensure criminal proceedings during the investigation of legalization (laundering) of property obtained by criminal means are formed. Difficulties in the organizational support and practice of tactical and forensic support of covert investigative (search) actions during the investigation of such crimes are revealed. Prospects for the development of the use of special knowledge and the appointment of forensic examinations are outlined.