Протидія легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом: теоретико-правовий аналіз

Abstract

Запропоновано класифікацію рівнів протидії легалізації: індивідуальний, внутрішньодержавний та міждержавний. Представлено порівняльний аналіз сучасного українського законодавства та законодавства інших країн з метою виявлення позитивних та негативних аспектів. Разом із запропонованою класифікацією розглянуто шляхи вдосконалення виявлення та запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. A classification of levels of counteraction to legalization is proposed: individual, intrastate and interstate. A comparative analysis of modern Ukrainian legislation and the legislation of other countries is presented with the aim of indicating positive and negative aspects. Together with the proposed classification, ways of improving the detection and prevention of legalization of funds obtained by criminal means are considered.